В первой половине 2026 года общий объем подозрительных операций снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на Международном банковском форуме Богдан Шабля, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

По его словам, с 2013 года общий объем выводов средств за рубеж и обналичивания через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снизился почти в тридцать раз — это относится именно к выводам и обходу требований в рамках антиотмывочного законодательства.

Система «Знай своего клиента» (ЗСК), которая охватывает данные о 7,5 млн юридических лиц и ИП, распределяет риск по трём уровням: высокий — 0,8%, средний — 1,8%, низкий — 97,4%, следует из презентации главы службы ФМВК ЦБ.

По состоянию на конец 2025 года база ЗСК насчитывала более 8 млн юрлиц и ИП: доля высокого риска оказалась около 0,9%, средний — 1,9%, низкий — 97,2%. Платформа запущена в полном объёме 1 июля 2022 года: банки получают пометку риска клиента, но сами кредитные организации продолжают оценивать клиентов самостоятельно.

Со стороны банковская система после запуска сервиса ограничила операции по счетам 190 тысяч недобросовестных субъектов, сообщил Шабля.